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工商時報【呂雪彗╱台北報導】

為向國際宣示台灣洗錢防制決心,洗刷兆豐案洗錢污名疑慮,金管會五路並進、補破網;其中總行專責單位主管、專責單位從事洗防人員,以及營業單位督導主管,現任或今年6月底前上任者,予1年緩衝期修補洗錢防制學分,考試取得證照資格,否則不能擔任主管。

《洗錢防制法》修正案已公告生效,兆豐遭重罰案發生後,金管會訂定多項改善措施,亡羊補牢。依《洗防法》授權規定,金管會將針對銀行業訂定洗錢防制子法規,保險業與證券業也會訂定,但這3種金融法規是否合併訂定仍待討論,但確定會和非金融業的會計師業分開訂定。

《洗錢防制法》母法趨於嚴謹下,金管會新修訂多項配套措施,包括一、總行擔任洗防專責單位主管、從事洗防人員、營業單位督導主管等三類人員,必須修補學分,取得洗錢防制考試證照資格,未取得資格不能擔任主管。

現任者或今年6月底前上任者,均給1年緩衝期,上課考試取得相關證書;倘若是6月底之後才擔任者,一開始上任時就必須立即具備洗錢防制資格。今年2月金融研訓院將開出洗防法遵課程。

二、銀行應出具洗錢防制聲明書。要求銀行董事長、總經理、總稽核、防制洗錢專責單位主管等4人,在年度終了3個月內,聯合具名提出打擊資恐及防制洗錢內控聲明書,在銀行網站及金管會指定網站公告申報。

三、針對銀行對客戶身份確認,帳戶監控,要求訂定政策及程序,以資訊系統協助,若跨國匯款,非既有客戶,且無法確認身分,需拒絕該筆匯款。

四、臨時過路客的法人跨境匯款逾3萬元,需確認法人最終受益人身分(具有控制權的最終自然人,亦即持股25%以上的人),會要求提供大股東名冊、章程、高階管理職員姓名、辦公室地址、營業處所等資料供審核,與國際接軌。

五、銀行必須設反洗錢、反資恐專責獨立單位,預計4月1日上路。

官員說,金管會已提出諸多改善作為,與過去有很大變革,民眾可能認為擾民,金融機構若為生意可能無法與政府站同一邊,因此會加強對全民宣導溝通。法務官員說,未來很難以人頭戶作假帳或交易,金流與物流某種程度會設法勾稽。

(中央社華盛頓4日綜合外電報導)美國總統當選人川普(Donald Trump)揚言,將對把工作機會移往海外、卻仍試圖把產品賣給美國人的美國企業課徵重稅。

不過這項計畫可能會提高美國企業與消費者的生產價格及支出,恐引爆貿易戰。

美聯社報導,川普今天一早連發多篇推文,他信誓旦旦指出,要是有任何企業開除美國員工,卻又在其他國家興建新工廠,他將對這些業者在美國境內販售的產品課35%的稅。

川普競選期間誓言協助美國勞工,但也承諾會為企業降稅,減少規範。

他說,公司在犯下非常昂貴的錯誤之前,應先獲得警告。

川普發表這些評論的3天前,家電製造商開利(Carrier)才剛剛同意改變決定,不將印第安納州工廠的800個工作機會移往墨西哥。1051205

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Associated Press | 拍攝者 Carolyn Kaster





2016年11月24日週四 台北標準時間上午4時57分





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